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假老總騙會計轉賬 打一個電話確認就能識破圈套

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“假老板欺騙會計轉賬”日前,潮安區人民法院審結了一起假老板欺騙會計轉賬的詐騙案件,假扮社交軟件老板,打電話給會計轉賬匯款,到底是什么情況?據了解,唐被判處7年有期徒刑,罰款6萬元,鄭因詐騙被判處3年有期徒刑,罰款2萬元。 2014年7月28日,共謀者(處理另一起案件)用受害者法定代表人譚的QQ賬號與一家陶瓷有限公司的財務人員陳某通話,并要求陳某以譚的名義通過網上銀行向其指定銀行賬戶轉賬140萬元。 陳某被騙了,誤以為對方是譚。根據對方的指示,他四次將錢轉入對方指定的賬戶。

資金到達后,同一個人將資金轉移到多個銀行賬戶 被告鄭和唐知道他們的共同被告犯了欺詐罪,仍然接受他們的命令,通過取現和用信用卡購買黃金轉移被欺詐的資金,并從中獲取非法利潤。 在本案中,被告唐和鄭分別轉移了被騙取的資金元和元。 被捕后,鄭向受害單位返還了27萬元贓款,并獲得了公司的諒解。 此外,唐還以同樣的方式參與了另一起詐騙案,詐騙金額為3萬元。

經審理,法院認定被告唐某以非法占有為目的,騙取他人財物,數額特別大,其行為構成欺詐。 被告鄭某以非法占有為目的合伙騙取他人財產,數額巨大。他的行為已經構成詐騙罪。 由于兩名被告在共同犯罪中扮演次要和輔助角色,他們是共犯。被告鄭某被捕后,他將通過詐騙處理的大部分贓款返還給受害人所在單位。獲得公司諒解,兩名被告依法減輕處罰。上述判決是據此作出的。

現在欺詐手段變得越來越明顯。新型欺詐通常使用他人的QQ、微信等方式實施欺詐 對此,法官提醒企業和個人在資金轉移時都要小心,有時再打一個電話確認就能識破犯罪分子設置的陷阱。



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